Ricardo Salgado detido no âmbito da Operação Monte Branco

Ricardo  Salgado

Ricardo Salgado foi detido em casa, no Estoril. A detenção do ex-presidente executivo do Banco Espírito Santo ocorreu no quadro do processo Monte Branco, que investiga um alegado esquema de 'lavagem' de capitais.

Esta diligência do Ministério Público surge na sequência de buscas levadas a cabo em diferentes entidades do Grupo Espírito Santo.

"A operação foi desencadeada pelo Ministério Público com o apoio de inspetores tributários e liderada pelo juiz Carlos Alexandre".

O antigo presidente executivo do BES vai ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

Recorde-se que a operação Monte Branco está relacionada com um alegado esquema de fuga ao fisco e lavagem de capitais através da Akoya, sociedade suíça de gestão de fortunas, detida por dois dos arguidos neste processo, Michel Canals e Nicolas Figueiredo, antigos quadros do banco suíço UBS, além de Álvaro Sobrinho, presidente não executivo do BES Angola.

Segundo o Ministério Público, “em causa está um conjunto de movimentos financeiros, ocorridos entre 2006 e 2012, realizados no quadro de um esquema de ocultação da origem dos fundos e da sua conversão em numerário, abrangendo montantes, na totalidade, superiores a 30 milhões de euros".

O DCIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a investigar o processo Monte Branco desde Junho de 2011.

“No processo, foram identificados fluxos financeiros, desde 2006, já com utilização da conta BPN IFI (Instituição Financeira Internacional) que atingem cerca de duzentos milhões de euros. Várias personalidades da vida política, econômica e desportiva portuguesa já foram ouvidos, citados e apanhados nas malhas do processo Monte Branco que é considerado o maior caso de fraude fiscal e lavagem de capitais de sempre em Portugal”.