Lista mostra 74 investigados na Operação Zelotes - inclui empresas e partido político

Lista tem mais de 70 nomes, mas polícia tem indícios fortes apenas em relação a 12

A lista de empresas com processos no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) investigados sob suspeita de terem sido manipulados inclui estatais, grandes companhias de diferentes setores e até partido político.

Os investigadores apuram indícios de irregularidades em 74 processos.

Entre os processos com indícios de irregularidades está o do Partido Progressista (PP). O Partido informa que apresentou recurso ao Carf contra o auto de infração relativo aos anos de 2001 a 2003 e aguarda julgamento. O PP afirma que as contas dos referidos anos foram aprovadas pelo TSE.

A Operação Zelotes, da PF (Polícia Federal), deflagrada na semana passada, investiga uma rede de pagamento de propina a conselheiros do Carf, tribunal de recurso para contribuintes quando não há mais espaço para discutir multas aplicadas com a Receita Federal.

Segundo a PF, há indícios de que empresas subornaram integrantes do conselho para terem suas multas reduzidas ou mesmo anuladas.

Em 12 processos, a PF já identificou "elementos consideráveis de irregularidades".

Outras foram procuradas por facilitadores que intermediavam o suborno a conselheiros do órgão, mas ainda não há contra elas elementos que comprovem o pagamento da propina.

De acordo com a PF, foram identificados até o momento prejuízos de aproximadamente R$ 6 bilhões ao erário. O montante equivale a três vezes o valor desviado no esquema da Petrobras descoberto na Operação Lava Jato e divulgado pelo Ministério Público Federal em janeiro (R$ 2,1 bilhões).

A reportagem apurou que, para investigadores, os casos em que há mais elementos de irregularidades até o momento são os dos grupos RBS e Gerdau.

O Ministério Público Federal, no entanto, não confirma quais empresas estão citadas no inquérito e nega que RBS e Gerdau sejam as principais investigadas.

SESSÕES SUSPENSAS - O Carf suspendeu, na terça-feira (31.mar.2015), todas as sessões previstas para este ano, sem prazo para a retomada.

O ministro Joaquim Levy (Fazenda) defendeu mudanças no colegiado. Ele sugeriu um sorteio monitorado de quem vai analisar os processos, um processo de veto mais rigoroso e a aceleração da organização dos processos, separados por temas.

Todas as companhias que responderam aos questionamentos da reportagem sobre o assunto negaram envolvimento com o esquema.

Confira a lista das empresas que estariam sendo investigadas pela PF e os valores contestados:

PROCESSOS COM MAIS INDÍCIOS

EMPRESAS	VALORES (em R$)
Banco Santander	3,34 bilhões
Bradesco	2,75 bilhões
Ford	1,78 bilhão
Gerdau	1,22 bilhão
Boston Negócios	841,26 milhões
Safra	767,56 milhões
RBS	671,52 milhões
MMC - Mitsubishi	505,33 milhões
Cimento Penha	109,16 milhões
Café Irmãos Júlio	67,99 milhões
JG Rodrigues	49,41 milhões
Mundial - Zivi Cutelaria - Hércules - Eberle	-
OUTROS PROCESSOS INVESTIGADOS
Banco Santander 2	3,34 bilhões
Huawei	733,18 milhões
Camargo Correa	668,77 milhões
Carlos Alberto Mansur	436,84 milhões
Copesul	405,69 milhões
Liderprime	280,433 milhões
Avipal/Granoleo	272,28 milhões
Marcopolo	261,19 milhões
Banco Brascan	220,80 milhões
Pandurata	162,71 milhões
Coimex/MMC	131,45 milhões
Via Dragados	126,53 milhões
Newton Cardoso	106,93 milhões
Bank Boston banco múltiplo	106,51 milhões
Copersucar	62,10 milhões
Petrobras	53,21 milhões
Evora	48,46 milhões
Boston Comercial e Participações LTDA	43,61 milhões
Boston Admin. e Empreendimentos	37,46 milhões
Firist	31,11 milhões
Vicinvest	22,41 milhões
James Marcos de Oliveira	16,58 milhões
Mário Augusto Frering	13,55 milhões
Embraer	12,07 milhões
Dispet	10,94 milhões
Partido Progressista	10,74 milhões
Viação Vale do Ribeira	10,63 milhões
Nardini Agroindustrial	9,64 milhões
Eldorado	9,36 milhões
Carmona	9,13 milhões
CF Prestadora de Serviços	9,09 milhões
Via Concessões	3,72 milhões
Leão e Leão	3,69 milhões
Copersucar 2	2,63 milhões
Construtora Celi	2,35 milhões
Nicea Canário da Silva	1,89 mil
Banco UBS Pactual SA	-
Bradesco Saúde	-
BRF	-
BRF Eleva	-
Caenge	-
Cerces	-
Cervejaria Petrópolis	-
CMT Engenharia	-
Dama Participações	-
Dascam	-
Frigo	-
Hidroservice	-
Holdenn	-
Irmãos Júlio	-
Kanebo Silk	-
Light	-
Mineração Rio Novo	-
Nacional Gás butano	-
Nova Empreendimentos	-
Ometo	-
Refrescos Bandeirantes	-
Sudestefarma/Comprofar	-
TIM	-
Tov	-
Urubupungá	-
WEG	-
TOTAL	19,77 bilhões